香港海关破获历来最大宗洗黑钱案
香港海关16日举行记者会公布，在今年1月底展开的执法行动中，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元(港币，下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。
香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示，在1月30日采取的执法行动中，香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，拘捕7名怀疑涉案人士，年龄介乎23岁至74岁，涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。另外，香港海关人员成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口，以进出口钻石、电子产品为借口，将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在表面上没有业务联系，但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金，有别于一般进出口贸易的生意模式。
叶冬菁表示，调查中还发现，大部分涉案资金来自海外，其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关，相信涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式，收取来自印度的汇款，将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。
以上就是关于《香港海关破获历来最大宗洗黑钱案》的相关信息，如果您有任何法律相关问题，可以通过在线问答免费向律师提问咨询。立即咨询
延伸阅读
-
“敢说怀孕就打死你”，27岁孕妇遭表姐夫诱骗至泰缅边境失联，多方核实其已获救
陕西汉中27岁孕妇李某霞和表哥李家洪被有电诈前科的表姐夫郑某辉以高额报酬诱骗至泰缅边境失联一事，有了最新进展。8月14日，记者多方核实，李某霞已于8月11日平安回国，李家洪仍下落不明。据李某霞的丈夫秦
-
三只羊6894.91万罚款交了吗?当地回应
今年9月，合肥三只羊网络科技有限公司（以下简称“三只羊公司”）因在直播中进行虚假宣传等行为被合肥市成立联合调查组进行调查。9月26日21时，合肥市联合调查组发布通报称拟决定对三只羊公司没收违法所得、罚
-
24岁内地女子用假学历报读港大获刑
10月17日，记者从香港东区法院获悉，一名24岁内地女子承认为取得香港入境许可证而作出虚假陈述，获刑17周，并被遣返内地。据悉，被告此前讹称自己是美国康乃尔大学数学系学士，并以假学历报读香港大学金融硕
友情链接：
最新美元转人民币汇率查询：https://huilv.ijiandao.com/
律师一对一解决信用卡逾期：https://zhaiwu.ijiandao.com/
找律师打官司就上碳链网：https://www.itanlian.com/
关注网络尖刀微信公众号
微信扫码关注公众号